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欧盟反洗钱法修正案恐纳管DeFi、DAO、NFT、元宇宙等Web3

资讯2022-09-30201

欧盟反洗钱法修正案恐纳管DeFi、DAO、NFT、元宇宙等Web3

讯:欧洲议会成员(European Parliament)正在针对欧盟反洗钱和反恐融资监管法规立场起草一系列的修正案,此前欧盟委员会在2021年提议对欧盟反洗钱法进行全面改革。

据The Block报导,流出的修正案草案显示,新的修正案将法规的范围扩大到去中心化自治组织(DAO)、去中心化金融(DeFi)协议及其开发人员、NFT交易者,甚至是元宇宙也成为反洗钱法规监管的潜在目标,有可能对欧洲的监管格局产生重大影响。

剑指DeFi、DAO、NFT、元宇宙等Web3领域

另外,草案文本内容指出,DeFi协议和管理它们的DAO还应遵守欧盟AML/CTF规则。开发商、所有者或运营商应在启动或使用软件或平台之前评估洗钱和恐怖组织融资的风险。

目前涵盖银行、房地产经纪人和钻石交易商的「义务实体名单」将扩展到包括受欧盟加密市场监管规则(MiCA)监管的钱包和其他加密服务提供商、接受价值超过1,000欧元(970美元)的商品和服务的加密支付交易者,以及交易NFT的个人和平台,也可能需要根据法规进行身份检查并报告可疑交易。

AML法规草案还将Web3的元宇宙领域视为威胁,文本写道:「虚拟世界为犯罪分子提供了新的机会,他们可以将通过非法活动获得的现金转换为不可追踪的货币,以购买和出售虚拟房地产、虚拟土地和其他高需求商品。」

对非托管钱包的KYC规定似遭移除

值得注意的是,The Block表示,今年在加密货币业界掀起极大争议,对涉及非托管钱包(自托管或私人钱包)的资金转移施加身份验证(KYC)的FATF旅行规则似乎已遭删除。

此前欧洲议会经济事务委员会成员在4月曾投票通过新的「资金转移条例」(Transfer of Funds Regulation)草案,将任何超过1,000欧元转账的反洗钱要求扩展到加密行业,甚至取消了金额门槛的下限,即便是小额的加密货币交易也需要进行身份检查,确定付款和收款人身份。

修正案目前仍有许多关卡需要通过,草案首先需由立法者投票表决通过才能进入欧洲议会关于反洗钱监管的报告,然后代表欧洲议会立场的最终报告需在议会全体会议上投票通过,预计于12月公布最终报告。后续还须与欧盟理事会的政府会议立场达成一致,法案最终才会正式通过。

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